华源磁业:关于召开2021年年度股东大会通知公告
华源磁业资讯
2022-04-29 16:27:29
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公告日期:2022-04-29


证券代码:832637 证券简称:华源磁业 主办券商:国信证券
上海华源磁业股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开年度股东大会的相关制度,不需要其他相关部门批准和履行必要程序。
(四)会议召开方式

本次会议召开方式为:

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式

因疫情影响,本次会议采用提前登记,通讯召开的方式进行。
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2022 年 5 月 20 日 9:30-11:30。


因疫情影响的原因,本次股东大会采购通讯的方式召开。
(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832637 华源磁业 2022 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海申航律师事务所见证律师
(七)会议地点

上海华源磁业股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于 2021 年度董事会工作报告》议案

根据《公司章程》,由董事长代表董事会对 2021 年度的公司的经营成果及履职情况进行回顾和总结。
(二)审议《关于 2021 年度监事会工作报告》议案

提请审议 2021 年度监事会工作报告。

(三)审议《关于 2021 年度报告及摘要》议案

提请审议公司 2021 年度公司年度报告及摘要。详情请见 2022 年 4 月 29 日
披露于全国中小企业股份转让系统(http://www.neeq.com.cn)的公告《2021年年度报告》、《2021 年年报摘要》。
(四)审议《关于 2021 年度利润分配方案》议案

结合公司经营业绩及公司未来发展规划,2021 年度暂不进行利润分配。(五)审议《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022 年度审计机构》

提请审议续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。
(六)审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

截止 2021 年 12 月 31 日,公司经审计的的合并报表未分配利润为
-88,096,347.90 元,公司实收股本为 8,7701,000 元,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1.法人股东凭营业执照(加盖公章)复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续;委托代理人凭代理人本人身分证件、营业执照(加盖公章)复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续;
2.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办登记手续;
3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式确认登记,传真或书面信函以抵达本公司的时间为准,公司不接受电话登记。

(二)登记时间:2022 年 5 月 20 日 8:30-9:30

(三)登记地点:上海华源磁业股份有限公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系地址:上海市杨浦区国权北路 1688 弄湾谷科技园 C7
幢 B209 室 联系电话:021-55971295 传真:021-55971292 电子信……
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