公告日期：2022-01-07

证券代码：832637 证券简称：华源磁业 主办券商：国信证券
上海华源磁业股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长方华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开年度股东大会的相关制度，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数64,194,300 股，占公司有表决权股份总数的 73.2%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


3.公司董事会秘书列席会议；

董事会秘书沈美华列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册地址并修订<公司章程> 》的议案
1.议案内容：

为了提高公司经营效率，根据公司业务规划发展需要，拟将公司注册地址进
行变更，变更前注册地址为上海市崇明区长兴镇江南大道 1333 弄 12 号楼 4 层
404 室，拟变更后注册地址为上海市杨浦区国权北路 1688 弄 33 号 201009 室。
相应《公司章程》变更如下：

变更内容 变更前内容 变更后内容

总则第四条 公司住所：上海市崇明区长 公司住所：上海市杨浦区国
兴镇江南大道 1333 弄 12 号 权北路 1688 弄 33 号 201009
楼 4 层 404 室。 室。

总则第五条 邮政编码：201913 邮政编码：200438

以上变更，以工商登记为准
2.议案表决结果：

同意股数 64,194,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程> 》的议案
1.议案内容：

为了提高公司经营效率，根据公司业务规划需要，拟将公司经营范围作以下变更，具体经营范围以工商注册信息为准。相应《公司章程》变更如下：


变更内容 变更前内容 变更后内容

第二章第十三 公司的经营范围是：无线充 公司的经营范围是：无线充
条 电成品的组装、销售,各类磁 磁电元器件、成品的研发、
性材料,电子元器件的生产、 组装、销售，各类磁性材料、
加工、销售,从事货物及技术 电子元器件的研发、销售，
的进出口业务,自有设备租 从事货物及技术的进出口业
务，自有设备租赁业务

赁业务。

以上变更，以工商登记为准。
2.议案表决结果：

同意股数 64,194,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于授权董事会全权办理工商变更 》的议案
1.议案内容：

关于公司注册地址、经营范围变更的议案经股东大会审议通过之后，需要进行相应的工商登记变更和章程备案。现提请股东大会在决议通过后，授权董事会全权处理相应的工商登记变更事项。
2.议案表决结果：

同意股数 64,194,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表……
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