公告日期:2021-11-10
公告编号:2021-036
证券代码:832637 证券简称:华源磁业主办券商:国信证券
上海华源磁业股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 11 月 9 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 10 月 20 日以电话和书面方式发出
5.会议主持人:董事长方华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司向平安银行股份有限公司上海分行贷款的》议案
1.议案内容:
根据公司的经营发展需求,同意向平安银行股份有限公司上海分行申请流动资金贷款,贷款品种为数保贷(企业),贷款额度为 408 万,贷款期限为一年,执行年利率为 6%,按月付息一次还本。同意本次贷款用途为公司向滨海华源磁
公告编号:2021-036
业有限公司采购磁性材料。本次贷款涉及公司董事长、实际控制人、控股股东方华提供连带责任保证担保,方华及其配偶马丽雅提供个人连带责任保证的情形,构成关联交易,公司第二届董事会第十五次会议,2021 年第一次临时股东大会审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易》的议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。因涉及交易的成交金额占最近一期经审计净资产比例的不高于 10%,属于董事会权限。
三、备查文件目录
1、《上海华源磁业股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》
2、《上海华源磁业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》
3、《上海华源磁业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
上海华源磁业股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 10 日
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