公告日期：2019-04-02

江苏大运信息科技股份有限公司



第二届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月1日

2.会议召开地点：江苏省无锡市梁溪区锡沪西路227号无锡汽车客运站3楼公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月21日以书面方式发出

5.会议主持人：肖军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司审议2018年度董事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：



《公司2018年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。





本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司审议2018年度总经理工作报告的议案》议案

1.议案内容：



《公司2018年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司审议2018年年度报告及摘要的议案》议案

1.议案内容：



本议案内容详见2019年4月2日已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏大运信息科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-005）和《江苏大运信息科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司审议2018年度财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：



《公司2018年度财务决算报告》



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司审议2019年度财务预算方案的议案》议案

1.议案内容：



《公司2019年度财务预算方案》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司审议2018年度利润分配方案的议案》议案

1.议案内容：



根据江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具的苏公W[2019]A303号《审计报告》，公司2018年度实现净利润1,231,487.73元，截至2018年12月31日，公司累计可分配利润为1,487,208.69万元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为年

1.议案内容：



江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。现续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构，为公司提供2019年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：



本议案内容详见2019年4月2日已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信……
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