公告日期：2017-12-12

江苏大运信息科技股份有限公司 公告编号： 2017-050

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证券简称： 大运科技 证券代码： 832636 主办券商： 华创证券

江苏大运信息科技股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

一、会议召开情况

江苏大运信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事

会第十七次会议于 2017 年 12 月 11 日在无锡市新吴区清源路 20 号立

业楼 E 栋 6 楼公司会议室召开。本次会议的通知于 2017 年 12 月 05

日发出，公司现有董事 5 人，实际出席会议并表决的董事 5 人。本次

会议由董事长华豪先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的

有关规定。

二、 会议表决情况

会议以记名表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过 《关于提名肖军为公司第二届董事会董事的议案》：

议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定， 鉴于公司第一届董事会

任期已满， 为保证董事会的正常运作，公司董事会制定了《关于提名

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

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肖军为公司第二届董事会董事的议案》 。

根据相关法律、法规及《 江苏大运信息科技股份有限公司章程》

的相关规定，现提名肖军为公司第二届董事会董事，任期 3 年，自

2017 年 12 月 27 日起至 2020 年 12 月 26 日。

肖军先生： 1968 年 9 月出生， 中国籍，无境外永久居留权， 本

科学历，经济师职称。 2001 年 7 月至 2003 年 12 月担任无锡市锡山

汽运公司车队书记兼安全队长； 2004 年 1 月至 2006 年 3 月担任无锡

客运总公司 33 车队、快客一队书记； 2006 年 4 月至 2006 年 12 月担

任客运分公司党总支副书记兼工会副主席； 2007 年 1 月至 2012 年 12

月担任旅游客运分公司经理兼支部书记； 2013 年 1 月至 2016 年 3 月

担任客运一分公司经理； 2016 年 4 月至 2017 年 11 月担任无锡客运

有限公司副总经理兼客运一分公司经理； 2017 年 12 月至今担任无锡

客运有限公司副总经理。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月

30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》，按照相

关监管要求，公司核查了新任董事肖军先生是否存在被列入失信执行

人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息

查询系统（ http://shixin.court.gov.cn/）、全国法院被执行人信

息查询系统（ http://zhixing.court.gov.cn/search/）、信用中国

（ http://www.creditchina.gov.cn/）查询，截止本公告日， 肖军先

生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

表决结果： 5 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

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回避表决：本议案不涉及关联交易无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（ 二）审议通过 《关于提名华豪为公司第二届董事会董事的议案》：

议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，鉴于公司第一届董事会

任期已满，为保证董事会的正常运作，公司董事会制定了《关于提名

华豪为公司第二届董事会董事的议案》。

根据相关法律、法规及《江苏大运信息科技股份有限公司章程》

的相关规定，现提名华豪为公司第二届董事会董事，任期 3 年，自

2017 年 12 月 27 日起至 2020 年 12 月 26 日。

华豪先生： 1962 年 12 月生， 中国籍，无境外永久居留权， 大

专学历。 1983 年 12 月至 1990 年 12 月担任无锡客运总公司管理

人员； 1991 年 1 月至 2002 年 2 月担任无锡客运总公司中北出租

汽车公司副经理； 2002 年 3 月至 2006 年 5 月担任无锡客运总公

司交运大厦经理； 2006 年 6 月至 2008 年 3 月担任无锡客运有限

公司客运分公司经理； 2008 年 4 月至 2011 年 2 月担任无锡交通

产业集团企业管理部经理； 2011 年 3 月至 2013 年 3 月担任无锡客

运有限公司副总经理， 2013 年 4 月至 2……
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