公告日期：2017-09-01

证券代码：832636 证券简称：大运科技 主办券商：华创证券



江苏大运信息科技股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2017年08月31日



2.会议召开地点：无锡市新吴区清源路20号立业楼E栋6楼公司会



议室



3.会议召开方式：现场方式



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长华豪



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2017年8月15日在全国中小企业股份转让系统信息披



露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持



有表决权的股份900万股，占公司股份总数的100%。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司2017年半年度利润分配预案的议案》



1、议案内容：



根据公司2017年半年度报告（未经审计），截至2017年06月



30日，公司拟以现有总股本9,000,000 股为基数，向全体股东每 10



股派现金红利人民币 1 元（含税），共计分配现金红利 900,000元



（含税）。



2、议案表决结果：



同意股数 900 万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的



100%；反对票 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；



弃权票数为0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案审议通过。



（二）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》



1、议案内容：



为更好地开展公司业务和公司根据经营和发展的需要，公司拟变更现有住所。公司现住所为无锡市新区清源路18号A401室（太湖国际科技园传感网大学科技园530大厦内），拟变更为无锡市新吴区清源路20号立业楼E栋6楼。



2、议案表决结果：



同意股数 900 万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的



100%；反对票 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；



弃权票数为0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案审议通过。



（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》



1、议案内容：



修改《公司章程》第四条，其他条款继续有效。



原文为：



第四条：公司住所：无锡市新区清源路18号A401室（太湖国际



科技园传感网大学科技园530大厦内）。



修订后为：



第四条：公司住所：无锡市新吴区清源路20号立业楼E栋6楼。



2、议案表决结果：



同意股数 900 万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的



100%；反对票 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；



弃权票数为0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案审议通过。



（四）审议通过《关于股东大会授权董事会全权办理工商变更相关事宜的议案》



1、议案表决结果：



同意股数 900 万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的



100%；反对票 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；



弃权票数为0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。



2、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案审议通过。



三、备查文件目录



（一）《江苏大运信息科技股份有限公司2017年第三次临时股东大



会决议》



江……
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