公告日期：2017-08-23

江苏大运信息科技股份有限公司 公告编号： 2017-033

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证券代码： 832636 证券简称： 大运科技 主办券商： 华创证券

江苏大运信息科技股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间： 2017 年 08 月 23 日

2.会议召开地点： 无锡市新吴区清源路 20 号立业楼 E 栋 6 楼公司会

议室

3.会议召开方式：现场方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长华豪

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持

公司已于 2017 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的召集、召开、

议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》

的有关规定。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带法律责任。

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有表决权的股份 900 万股，占公司股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《 关于取消公司 2016 年度利润分配方案的议案》

1、 议案内容：

《公司 2016 年度利润分配方案》经公司第一届董事会第十三次

会议及 2016 年度股东大会审议通过， 并于 2017 年 4 月 11 日于全国

中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《关于 2016 年度利

润分配方案公告》（公告编号： 2017-014）。

依据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司信息披露及会

计业务问答（一） ——利润分配与公积金转增股本》的相关要求，权

益分派方案经股东大会审议通过后 2 个月内必须实施完毕，如未能

实施则须重新履行审议程序。

因公司战略规划及业务发展的需要， 导致方案未能在规定时间内

完成， 公司决定终止 2016 年度利润分配方案。未来公司将根据实际

情况， 择机重新制定权益分配方案。

2、 议案表决结果：

同意股数 900 万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

100%；反对票 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；

弃权票数为 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项， 无需回避表决。

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本议案审议通过。

三、备查文件目录

（一）《 江苏大运信息科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大

会决议》；

江苏大运信息科技股份有限公司

董事会

2017 年 08 月 23 日


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