公告日期：2020-11-09

公告编号： 2020-042
证券代码： 832635 证券简称： 中捷四方 主办券商： 申万宏源承销保荐
北京中捷四方生物科技股份有限公司
2020 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2020 年 11 月 9 日
2.会议召开地点： 公司四楼会议室
3.会议召开方式： 现场
4.会议召集人： 董事会
5.会议主持人： 董事长崔艮中
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人， 持有表决权的股份总数
26,589,737 股，占公司有表决权股份总数的 71.8798%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高级管理人员出席本次会议。
公告编号： 2020-042
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《 2020 年半年度权益分派预案》
1.议案内容：
公司已于 2020 年 10 月 23 日在全国股份转让系统官网（ www.neeq.com.cn)
刊登了本次股东大会的通知公告（ 2020-039），本次会议的具体内容参见上述公
告。
2.议案表决结果：
同意股数 26,589,737 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《 拟变更公司注册地址》
1.议案内容：
公司已于 2020 年 10 月 29 日在全国股份转让系统官网（ www.neeq.com.cn)
刊登了本次股东大会增加临时提案的公告（ 2020-041），本次会议的具体内容参
见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数 26,589,737 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 备查文件目录
《北京中捷四方生物科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》
公告编号： 2020-042
北京中捷四方生物科技股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 9 日

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