公告日期：2020-09-04

证券代码：832634 证券简称：赛特电工 主办券商：中泰证券
山东赛特电工股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 3 日

2.会议召开地点：山东赛特电工股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场及网络
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李希存先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 56 人，持有表决权的股份总数18,146,621 股，占公司有表决权股份总数的 39.62%。其中中小股东（包括股东授权委托代表）49 名，持有公司股份 1,940,755 股，占公司总股本 4.24％。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；


公司副总经理胡宗奎和山东众成清泰（济南）律师事务所律师邓璞、方权参加了本次会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>》的议案
1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及公司 2020 年第一次定向发行股票导致的注册资本变更等事项，现对《公司章程》的部分条款进行修改。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》，公告编号：2020-044。具体条款的修改以工商主管部门实际核准为准。
2.议案表决结果：

同意股数 18,146,621 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案内容不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。
（二）审议通过《关于选举李希存先生担任公司第六届董事会董事》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，经公司董事会提名推荐及资格审查，李希存先生担任公司第六届董事会董事，任期三年，自 2020 年 9月 11 日起计算。李希存先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 18,146,621 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案内容不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。
（三）审议通过《关于选举薛宗刚先生担任公司第六届董事会董事》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，经公司董事会提名推荐及资格审查，薛宗刚先生担任公司第六届董事会董事，任期三年，自公司 2020年 9 月 11 日起计算。薛宗刚先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 18,146,621 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案内容不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。
（四）审议通过《关于选举和军先生担任公司第六届董事会董事》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，经公司董事会提名推荐及资格审查，和军先生担任公司第六届董事会董事，任期三年，自公司 2020 年9 月 11 日起计算。和军先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，……
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