公告日期:2023-09-07
公告编号:2023-029
证券代码:832629 证券简称:易信达 主办券商:恒泰长财证券
成都易信达科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 9 月 7 日
2.会议召开地点:公司一楼公议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 27 日以电话方式发出
5.会议主持人:彭国宾
6.会议列席人员:全体监事会人员、全体高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议召集、召开和议案审议等程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名彭国宾为公司第四届董事会董事候选人》的议案,该议案尚需股东大会审议通过;
1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会任期将于 2023 年 9 月 24 日届满,现根据《公司法》
公告编号:2023-029
及《公司章程》的有关规定进行换届选举。公司董事会提名彭国宾为公司第四届董事会董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提名彭刚宾为公司第四届董事会董事候选人》的议案,该议案尚需股东大会审议通过;
1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会任期将于 2023 年 9 月 24 日届满,现根据《公司法》
及《公司章程》的有关规定进行换届选举。公司董事会提名彭刚宾为公司第四届董事会董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提名杨东为公司第四届董事会董事候选人》的议案,该议案尚需股东大会审议通过;
1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会任期将于 2023 年 9 月 24 日届满,现根据《公司法》
及《公司章程》的有关规定进行换届选举。公司董事会提名杨东为公司第四届董事会董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2023-029
(四)审议通过《关于提名李凤娟为公司第四届董事会董事候选人》的议案,该议案尚需股东大会审议通过;
1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会任期将于 2023 年 9 月 24 日届满,现根据《公司法》
及《公司章程》的有关规定进行换届选举。公司董事会提名李凤娟为公司第四届董事会董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于提名黄勇为公司第四届董事会董事候选人》的议案,该议案尚需股东大会审议通过;
1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会任期将于 2023 年 9 月 24 日届满,现根据《公司法》
及《公司章程》的有关规定进行换届选举。公司董事会提名黄勇为公司第四届董事会董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关……
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