公告日期：2018-10-24

公告编号：2018-037

证券代码：832628 证券简称：爱源股份 主办券商：东吴证券

江苏爱源医疗科技股份有限公司



2018年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月23日

2.会议召开地点：公司大会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：徐浩宇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共20人，持有表决权的股份总数20,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案1.议案内容：



基于公司经营现状及未来发展规划，为把握行业机遇，进一步专注业务拓展与市场精耕，提高经营决策效率，不断巩固和扩大竞争优势，经慎重考虑，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。详细信息请见公司登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌



公告编号：2018-037

的公告》。

2.议案表决结果：



同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份

转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：



因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为高效、有序推进相关工作，现根据《全国中小企业股份转让系统业务规则试行》》、《挂牌公司股票终止挂牌实施细则（征求意见稿）》及《公司章程》的相关规定，提请股东大会授权公司股东（代表）会全权办理有关具体事宜，授权期限自公司2018年第四次临时股东大会审议通过之日起不超过12个月。

2.议案表决结果：



同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东保护措施》议案

1.议案内容：



为充分保护异议股东(指本次股东大会的股权登记日登记在册但未参加审议本次终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东)的权益，公司控股股东、实际控制人承诺：控股股东、实际控制人收购或协调第三方以公平合理的价格收购异议股东持有的公司股份，具体收购价格及方式以双方协商为准。异议股东所持



公告编号：2018-037

股份数量以公司审议终止挂牌事项的2018年第四次临时股东大会股权登记日，由中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券持有人名册》记载的信息为准。详细信息请见公司登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》。

2.议案表决结果：



同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《2018年第四次临时股东大会决议》



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