公告日期：2018-03-01

公告编号：2018-006



证券代码：832628 证券简称：爱源股份 主办券商：东吴证券



江苏爱源医疗科技股份有限公司



第二届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、会议召开情况



江苏爱源医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年



2月 27 日在公司会议室召开第二届董事会第一次会议。会议通知于



2018年2月12日以书面方式发出。公司现有董事5名，出席会议董



事5名。会议由徐浩宇先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》



和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



（一）审议通过《关于选举徐浩宇为公司第二届董事会董事长的议案》。



议案内容：公司第二届董事会已由公司股东大会选举产生，根据《中和人民共和国公司法》等法律法规及《江苏爱源医疗科技股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长一名，经各董事提名，选举徐浩宇先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，即任期为2018 公告编号：2018-006



年2月27日起至2021年2月26日止。



表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：不涉及回避事项，无需回避表决。



（二）审议通过《关于聘任徐浩宇为公司总经理的议案》。



议案内容：根据《中和人民共和国公司法》等法律法规及《江苏爱源医疗科技股份有限公司章程》的有关规定，聘任徐浩宇先生担任江苏爱源医疗科技股份有限公司总经理，任期三年，即任期为 2018年2月27日起至2021年2月26日止。



表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。



回避表决情况：不涉及回避事项，无需回避表决。



（三）审议通过《关于聘任王向阳为公司财务负责人的议案》。



议案内容：根据《中和人民共和国公司法》等法律法规及《江苏爱源医疗科技股份有限公司章程》的有关规定，聘任王向阳担任江苏爱源医疗科技股份有限公司财务负责人，任期三年，即任期为 2018年2月27日起至2021年2月26日止。



表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。



回避表决情况：不涉及回避事项，无需回避表决。



（四）审议通过《关于聘任刘楠楠为公司董事会秘书的议案》。



议案内容：根据《中和人民共和国公司法》等法律法规及《江苏爱源医疗科技股份有限公司章程》的有关规定，聘任刘楠楠女士担任江苏爱源医疗科技股份有限公司董事会秘书，任期三年，即任期为2018年2月27日起至2021年2月26日止。



公告编号：2018-006



表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。



回避表决情况：不涉及回避事项，无需回避表决。



特此决议。



三、备查文件目录



《第二届董事会第一次会议决议》



江苏爱源医疗科技股份有限公司



董事会



2018年2月27日




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