公告日期：2018-01-12

公告编号：2018-001



证券代码：832628 证券简称：爱源股份 主办券商：东吴证券



江苏爱源医疗科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年1月10日



2.会议召开地点：泰州市药城大道一号中试一期G11二层西半部



会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：徐浩宇



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份16，942，000股，占公司股份总数的84.71%。



二、议案审议情况



公告编号：2018-001



(一)审议通过关于《＜追认公司与泰州市凯圣印刷制品有限公司关联交易＞的议案》



议案内容：



公司2017年2月至9月期间，与泰州市凯圣印刷制品有限公司



共签订过六次合作协议，订购包材。具体往来如下表：



泰州市凯圣印刷制品有限公司往来表



序 单



日期 物料名称 数量 单价 金额 备注



号 位



爱泽单管



2017.02



1 白板纸小只 5550 0.6 3330 已付款



.28



盒



爱泽单管



2017.02



2 白板纸小只 3600 0.6 2160 已付款



.28



盒（沟槽）



2017.05爱泽白板



3 只 22500 1.15 25875 已付款



.25 纸小盒



2017.05爱泽白板



4 只 16200 1.15 18630 已付款



.25 纸小盒



爱泽白板



2017.06 14231.



5 纸小盒只 12375 1.15 已付款



.13 25



（沟槽）



5 2017.09爱婴小盒只 16800 0.65 10920 因包材质



公告编号：2018-001



.12 （新版） 量不合格，



协商后未



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