公告日期：2017-12-26

公告编号：2017-035



证券代码：832628 证券简称：爱源股份 主办券商：东吴证券



江苏爱源医疗科技股份有限公司



第一届董事会第二十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、会议召开情况



江苏爱源医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年



12月25日上午9时30分在公司会议室召开第一届董事会第二十次会



议。会议通知于2017年12月22日以书面方式发出。公司现有董事5



名，出席会议董事5名。会议由董事长徐浩宇先生主持。会议召集、



召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



（一）审议通过《关于追认公司与泰州市凯圣印刷制品有限公司关联交易的议案》并提交股东大会审议。



公司2017年2月至9月期间，我公司与泰州市凯圣印刷制品有限



公司共发生过六次合作，订购包材。具体往来如下表：



公告编号：2017-035



泰州市凯圣印刷制品有限公司往来表



序 单



日期 物料名称 数量 单价 金额 备注



号 位



爱泽单管白



1 2017.02.28 只 5550 0.6 3330 已付款



板纸小盒



爱泽单管白



2 2017.02.28板纸小盒只 3600 0.6 2160 已付款



（沟槽）



爱泽白板纸



3 2017.05.25 只 22500 1.15 25875 已付款



小盒



爱泽白板纸



4 2017.05.25 只 16200 1.15 18630 已付款



小盒



爱泽白板纸



5 2017.06.13 只 12375 1.15 14231.25 已付款



小盒（沟槽）



因包材质量



爱婴小盒



5 2017.09.12 只 16800 0.65 10920 不合格，协



（新版）



商后未付款



总金额 柒万伍千壹佰肆拾陆元贰角伍分整 75146.25



公司与泰州市凯圣印刷制品有限公司的交易为关联交易，现公司拟对上述关联交易进行追认。



本议案需提交公司股东大会审议。



表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：徐浩宇、朱昱晴为关联董事，故回避表决。



（二）审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的



议案》



议案内容：提请召开公司2018年第……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。