公告日期：2017-12-05

公告编号： 2017-034

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证券代码： 832628 证券简称：爱源股份 主办券商：东吴证券

江苏爱源医疗科技股份有限公司

2017 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间： 2017 年 12 月 2 日

2.会议召开地点：泰州市药城大道一号中试一期 G11 二层西半部

会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：徐浩宇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持

有表决权的股份 9,400,000 股，占公司股份总数的 94.00%。

二、 议案审议情况

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

公告编号： 2017-034

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(一)审议通过关于《公司＜向关联方租赁厂房＞的议案》

1.议案内容

公司拟向关联方江苏丞宇米特医疗科技有限公司租赁厂房，租赁

物地址为“泰州市泽兰路 8 号二楼”，面积为 1345 平方米，租赁期

限为五年，从 2017 年 12 月 1 日起至 2022 年 11 月 30 日止，租金为

每年每平方米 150 元。

2.议案表决结果：

同意股数 1,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

股东徐浩宇回避表决。

(二)审议通过关于《＜修改公司章程＞的议案》

1.议案内容

公司《权益分派预案》实施后，公司总股本将由 10,000,000 股

增加至 20,000,000 股，公司注册资本、发行股份等相应发生变化，

现根据权益分派实施结果相应修订《公司章程》。

2.议案表决结果：

同意股数 9,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

公告编号： 2017-034

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此议案不涉及关联股东，故不存在回避表决。

三、 备查文件目录

《 2017 年第四次临时股东大会决议》

江苏爱源医疗科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 5 日


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