公告日期：2017-10-10

公告编号：2017-029



证券代码：832628 证券简称：爱源股份 主办券商：东吴证券



江苏爱源医疗科技股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年10月9日



2.会议召开地点：泰州市药城大道一号中试一期G11二层西半部



会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：徐浩宇



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份9,400,000股，占公司股份总数的94.00%。



二、议案审议情况



公告编号：2017-029



(一)审议通过关于《公司＜权益分派预案＞的议案》



1.议案内容



基于对公司未来发展的良好预期,为了进一步回报股东，与各股东共同分享公司经营成果，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟进行权益分派。截至2017年6月30日，公司未分配利润为 10,687,308.94元，具体分派预案为：公司拟以现有总股10,000,000 股为基数，以未分配利润每10股送10股，合计转送10，000,000股，派送分红后，剩余未分配利润,687,308.94元。本次转（送）股合计 10,000，000 股，本预案实施后，公司总股本将由10,000,000 股增加至 20,000,000股。



2.议案表决结果：



同意股数 9,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



此议案不涉及关联董事，故不存在回避表决。



(二)审议通过关于《修订＜公司章程＞的议案》



1.议案内容



公司《权益分派预案》实施后，公司总股本将由 10,000,000股



增加至 20,000,000股，注册资本等相应发生变化，公司将根据权益



分派实施结果相应修订《公司章程》。



2.议案表决结果：



公告编号：2017-029



同意股数 9,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



此议案不涉及关联董事，故不存在回避表决。



(三)审议通过关于《提请股东大会授权董事会全权办理本次权益分派相关事宜的议案》



1.议案内容



针对公司本次权益分派中所涉及的注册资本、股份数额及股东持股情况变化以及对《公司章程》中相应条款做出修改等，提请股东大会授权董事会全权办理本次权益分派相关事宜。



2.议案表决结果：



同意股数 9,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



此议案不涉及关联董事，故不存在回避表决。



三、备查文件目录



《2017年第三次临时股东大会决议》



江苏爱源医疗科技股份有限公司



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