公告日期:2017-08-25
公告编号:2017-023
证券代码:832628 证券简称:爱源股份 主办券商:东吴证券
江苏爱源医疗科技股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
江苏爱源医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年
8月24日上午9时30分在公司会议室召开第一届董事会第十七次会
议。会议通知于2017年8月14日以书面方式发出。公司现有董事5
名,出席会议董事5名。会议由董事长徐浩宇先生主持。会议召集、
召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
(一)审议通过《公司2017年半年度报告》
议案内容:根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》有关要求,公司董事会对《公司2017年半年度报告》进行审议。
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
公告编号:2017-023
三、备查文件
(一)经与会董事签字确认的《江苏爱源医疗科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》
特此公告。
江苏爱源医疗科技股份有限公司
董事会
2017年8月25日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。