公告日期：2017-05-18

证券代码：832628 证券简称：爱源股份 主办券商：东吴证券



江苏爱源医疗科技股份有限公司



2016年年度股东大会会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月17日



2.会议召开地点：泰州市药城大道一号中试一期G11二层西半部



会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：徐浩宇



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份9,400,000股，占公司股份总数的94.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于<公司2016年度董事会工作报告>的议案》



1.议案内容



董事会按照《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规认真履行应尽的职责。结合2016年的主要工作情况，拟定了《2016年度董事会工作报告》。报告对2016年工作进行了总结，并提出了2017年的工作重点和设想。



2.议案表决结果：



同意股数 9,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



此议案不涉及关联股东，故不存在回避表决。



(二)审议通过《关于<公司2016年度监事会工作报告>的议案》



1.议案内容



公司第一届监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规认真履行应尽的职责。结合2016年度的主要工作情况，监事会拟定《2016年度监事会工作报告》。报告对 2016年工作进行了总结，并提出了2017年的工作重点和设想。



2.议案表决结果：



同意股数 9,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



此议案不涉及关联股东，故不存在回避表决。



(三)公司依审议通过《关于<公司2016年度报告及摘要>的议案》



1.议案内容



据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《江苏爱源医疗科技股份有限公司2016年度报告》和《江苏爱源医疗科技股份有限公司2016年度报告摘要》。



回避表决情况：不涉及关联股东，故不存在回避表决。



2.议案表决结果：



同意股数 9,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



此议案不涉及关联股东，故不存在回避表决。



(四)审议通过《关于<公司2016年度财务决算报告>的议案》



1.议案内容



经会计师事务所审计确认，结合2016年度的主要经营状况，公



司拟定了《2016年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：



同意股数 9,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



此议案不涉及关联股东，故不存在回避表决。



(五)审议通过关于<公司2017年度财务预算报告>的议案》



1.议案内容



结合2016年度的主要经营状况，公司拟定了《公司2017年度财



务预算报告》。



2.议案表决结果：



同意股数 9,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有……
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