公告日期：2017-01-11

证券代码：832628 证券简称：爱源股份 主办券商：东吴证券



江苏爱源医疗科技股份有限公司



对外投资公司公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、对外投资概述



(一)基本情况



本公司拟与北京尔雅云思传媒广告有限公司、深圳前海冰寒信息科技有限公司、品人堂（福州）贸易有限公司共同出资设立控股子公司泰州冰寒健康科技有限公司，注册地为泰州市药城大道1号科技大厦810室，注册资本为人民币1,000,000.00元，其中本公司出资人民币510,000.00元，占注册资本的51.00%，深圳前海冰寒信息科技有限公司出资200,000元，占股20%；北京尔雅云思传媒广告有限公司出资 190,000 元，占股 19%；品人堂（福州）贸易有限公司出资100,000元，占股10%。本次对外投资不构成关联交易。



(二)审议和表决情况



2017年1月10日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审



议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。



(三)交易生效需要的其他审批及有关程序



需报当地工商行政管理局办理相关手续。



(四)本次对外投资涉及的新领域



本次对外投资涉及新的领域，本次对外投资设立的控股子公司主要经营范围为电子设备（不含卫星地面接收仪器）、日用百货的销售；广告策划、设计、制作、发布及代理服务，标识标牌设计，图文设计制作，装饰设计工程，会展服务，广告器材的销售；商务信息咨询、企业管理咨询服务、人力资源服务、工业设计服务，动漫及衍生产品设计服务、大型活动组织服务、公司礼仪服务、会议及展览服务、文化艺术咨询服务。爱源股份主营业务是医疗器械的生产和销售，两个公司从产品性质以及类别上有一定差异。



二、交易对手方的情况介绍



法人情形



(一) 交易对手方的情况介绍一（法人）



交易对手名称：深圳前海冰寒信息科技有限公司



注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入



驻深圳市前海商务秘书二公司）



主要办公地点：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室



法定代表人姓名：池静



注册资本币种：人民币



注册资本金额：5,895,600.00



营业执照号：914403003427286759



主营业务：从事信息技术、电子产品、生物技术、化工产品、建筑建材、机械设备等领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；从事计算机科技、信息技术、电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机、软件及辅助设施、电子产品、电子元器件、机电设备、日用百货、家用电器、灯具灯饰、工艺品的销售；计算机软件开发，计算机信息系统集成，网络工程，数据处理，经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。医疗器械经营。



与本公司存不存在关联关系：不存在



(二) 交易对手方的情况介绍二（法人）



交易对手名称：北京尔雅云思传媒广告有限公司



注册地址：北京市海淀区中关村南大街5号1区689楼1131



主要办公地点：北京市海淀区中关村南大街5号1区689楼1131



法定代表人姓名：金丽



注册资本币种：人民币



注册资本金额：50,000.00



营业执照号：911101080854569382



主营业务：设计、制作、代理、发布广告技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术推广；企业管理咨询。



与本公司存不存在关联关系：不存在



(三) 交易对手方的情况介绍三（法人）



交易对手名称：品人堂（福州）贸易有限公司



注册地址：福州市鼓楼区五一中路18号正大广场C区1105单元



主要办公地点：福州市鼓楼区五一中路18号正大广场C区1105



单元



法定代表人姓名：黄聿进



注册资本币种：人民币



注册资本金额：500,000.00



营业执照号：91350102060397935G



主营业务：五金交电（不含电动自行车）、……
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