公告日期:2017-01-11
公告编号:2017-003
证券代码:832628 证券简称:爱源股份 主办券商:东吴证券
江苏爱源医疗科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017
年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的通知时间、召集人等均符合《公司法》等有关法律法规及公司章程的规定,不需要再经其他部门批准,也不需要再履行其他手续。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2017年1月26日下午15时
结束时间:2017年1月26日下午17时
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
公告编号:2017-003
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2017年1月23日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(七)会议地点:泰州市药城大道二期G20大会议室
二、会议审议事项
审议《关于对外投资设立控股子公司的议案》、《关于追认关联交易的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记:本人身份证、股东账户卡由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人签署的股东授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。
(二)登记时间: 2017年1月26日09:00至10:00
(三)登记地点:
泰州市药城大道二期G20大会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:刘楠楠 联系电话:0523-86831319 传真:0523-86831319
公告编号:2017-003
邮编:225300
(二)会议费用:与会股东交通费、食宿等费用自理
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交
五、备查文件目录
《第一届董事会第十四次会议决议公告》
江苏爱源医疗科技股份有限公司
董事会
2017年1月11日
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