公告日期：2016-12-02

公告编号：2016-046



证券代码：832628 证券简称：爱源股份 主办券商：东吴证券



江苏爱源医疗科技股份有限公司



2016年第六次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2016年12月2日



2.会议召开地点：泰州市药城大道一号中试一期G11二层西半部



会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：徐浩宇



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份9,400,000股，占公司股份总数的94.00%。



二、议案审议情况



公告编号：2016-046



(一)审议通过《关于补选公司董事的议案》



1.议案内容



原董事戴新春、高华因个人原因辞职，依照《中华人民共和国公司法》及《江苏爱源医疗科技股份有限公司章程》的有关规定，提名宋斌、王向阳先生担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满。



2.议案表决结果：



同意股数 9,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



三、备查文件目录



《2016年第六次临时股东大会决议》



江苏爱源医疗科技股份有限公司



董事会



2016年12月2日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。