公告日期:2016-11-17
公告编号:2016-044
证券代码:832628 证券简称:爱源股份 主办券商:东吴证券
江苏爱源医疗科技股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
江苏爱源医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年11月16
日上午9时30分在公司会议室召开第一届董事会第十三次会议。会议通知于
2016年11月6日以书面方式发出。公司现有董事5名,出席会议董事5名。
会议由董事长徐浩宇先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
一、审议通过《关于补选公司董事的议案》,并提交股东大会审议。
议案内容:原董事戴新春、高华因个人原因辞职,依照《中华人民共和国公司法》及《江苏爱源医疗科技股份有限公司章程》的有关规定,提名宋斌、王向阳先生担任公司董事,任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满。
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。
回避表决情况:不涉及关联董事,因此无需回避表决。
本议案需提交公司股东大会批准。
公告编号:2016-044
二、审议通过《关于提请召开公司2016年第六次临时股东大会的议案》
议案内容:提请召开公司2016年第六次临时股东大会,审议上述两项议案
内容。 表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。
回避表决情况:不涉及关联董事,因此无需回避表决。
四、备查文件
(一)经与会董事签字确认的《江苏爱源医疗科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。
特此公告。
江苏爱源医疗科技股份有限公司
董事会
2016年11月17日
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