公告日期：2019-04-16

证券代码：832626 证券简称：预言软件 主办券商：申港证券

上海预言软件股份有限公司



第二届监事会第六次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月12日

2.会议召开地点：上海预言软件股份有限公司六楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年04月02日以邮件通

知方式发出

5.会议主持人：陈刚

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



公司监事会在2018年结合公司治理的有效性，指导管理层进行持续的运营提升工作。根据公司的2018年度各项运营结果，对2018年监事会工作进行总结，并形成《2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



根据公司实际情况，总结了公司2018年度财务状况，并作出2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（三） 审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



根据公司2018年度财务决算报告以及公司实际情况和后续发展，公司制定了详细的2019年度财务预算。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于2018年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司于2019年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2018年度报告》（公告编号：2019-002)及《2018年度报告摘要》（公告编号：2019-003)。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（五） 审议通过《关于续聘立信会计师事务所为公司2019年度审计

机构的议案》

1.议案内容：



公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司于2019年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2019-006)。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



（七） 审议通过《关于公司2018年度权益分派预案的方案》

1.议案内容：



经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，合并报表的未分配利润为14,511,238.61元，母公司可供投资者分配的利润为13,363,484.19元。公司拟以权益分派股权登记日的股本为基数，向全体股东每10股派送现金股利7.983908元（含税），合计派发现金股利6,946,000元，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算结果为准。剩余未分配利润滚存入以后年度分配。



本次权益分派所涉及纳税事宜，按《关于上市公司股息红利差别化个人……
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