公告日期：2017-09-22

公告编号：2017-022



证券代码：832626 证券简称：预言软件 主办券商：申港证券



上海预言软件股份有限公司



第一届监事会第七次会议决议公告



本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记



载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



上海预言软件股份有限公司（以下简称“公司）第一届监事会第七次会议于2017年9月21日下午16:00在公司会议室召开。会议通知于2017年9月11日以邮件通知方式发出。公司应出席监事3 人，实际出席会议并表决监事 3 人。会议由监事会主席陈刚主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以投票表决的方式审议通过如下议案：



（一）审议通过了《关于上海预言软件股份有限公司监事会换届选举的议案》；



1、议案内容：鉴于公司第一届监事会于 2017年 10月 9日任



期届满，根据《公司法》及公司章程的规定，监事会拟进行换届选举， 监事会同意提名陈刚、杨波继续担任第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日至第二届监事会届满止。



上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。



2、表决结果为：3票同意；0票反对；0票弃权。



3、 回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



公告编号：2017-022



此议案需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。



三、备查文件



1、经与会监事签字确认的《上海预言软件股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。



特此公告



上海预言软件股份有限公司



监事会



2017年9月22日




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