预言软件:第一届董事会第十三次会议决议公告
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2017-08-29 17:37:14
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公告日期:2017-08-29

公告编号:2017-017



证券代码:832626 证券简称:预言软件 主办券商:申港证券



上海预言软件股份有限公司



第一届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



上海预言软件股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年



08月 25 日下午 14:00 在公司会议室召开第一届董事会第十三次会



议,会议通知于2017年08月15日以邮件通知方式发出。公司现有



董事 5 人,实际出席会议并表决的董事 5 人,会议由公司董事长潘



伟敏先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。



二、会议表决议案的表决情况:



本次会议以投票表决方式通过如下议案:



(一)审议通过了《关于公司2017年半年度报告的议案》;



1、议案内容:具体内容详见公司于 2017年 8月 29日在全国



中小企业股份转让系统指定信息披露平台



(http://www.neeq.com.cn) 披露的《2017 年半年度报告》(公



告编号:2017-016)。



2、表决结果为:5票同意;0票反对;0票弃权。



3、 回避表决情况:



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



此议案无需提交股东大会审议。



(二)审议通过了《关于会计政策变更的议案》。



公告编号:2017-017



1、议案内容:依据财政部颁布的财会[2017]15 号关于印发修



订《企业会计准则第 16 号—政府补助》的通知要求,公司需对原



会计政策进行相应变更。 本次会计政策变更符合相关规定,其决策



程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情况。



具体内容详见公司于 2017年8月29日在全国中小企业股份转



让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn) 披露的《会



计政策变更公告》(公告编号:2017-019)。



2、表决结果为:5票同意;0票反对;0票弃权。



3、回避表决情况:



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



此议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件:



1、经与会董事签字确认的《上海预言软件股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。



特此公告。



上海预言软件股份有限公司



董事会



2017年08月29日




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