公告日期：2016-08-08

公告编号：206-023

证券代码：83262 证券简称：预言软件 主办券商：中信证券

上海预言软件股份有限公司

2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2015年8月4日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场会议

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长潘伟敏

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由董事会召集，并于会议前15天发布通知公告，会议的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海预言软件股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共12人，持有表决权的股份8,70,00 股，占公司股份总数的10.0%。

二、 议案审议情况

公告编号：206-023

（一）审议通过《关于设立杭州全资子公司的议案》

1.议案内容

根据公司发展需要，公司拟在浙江省杭州市设立一家全资子公司，新设子公司的基本情况已于2016年7月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（ww.neq.comcn ）上披露，详见内容见公司《对外投资的公司（一）》（公告编号：2016-019）

2.议案表决结果：

同意股数8,700,00股，占本次股东大会有表决权股份总数的10000；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

四、备查文件目录

《上海预言软件股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》。

上海预言软件股份有限公司

董事会

2016年8月8日


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