公告日期:2019-08-23
公告编号:2019-014
证券代码:832624 证券简称:金智教育 主办券商:华泰联合
江苏金智教育信息股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 8 月 23 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人:郭超
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年半年度报告》
1.议案内容:
详见公司同日于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平
公告编号:2019-014
台(http://www.neeq.com.cn)公告的《2019 年半年度报告》(公告编号:2019-013)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该事项不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任陆冬梅女士、周平先生、张曙光先生担任公司副总经理的议案》
1.议案内容:
根据公司经营发展需要,经公司总经理史鸣杰先生提名,拟聘任陆冬梅女士、周平先生、张曙光先生担任公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至
2020 年 9 月 20 日。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该事项不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>、<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容:
详见公司同日于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平
台 (http://www.neeq.com.cn)公告的 《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>、<董事会议事规则>的公告》(公告编号:2019-019)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该事项不涉及关联交易,无需回避表决。
公告编号:2019-014
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提名施平先生、汤加彬先生、茅宁先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》
1.议案内容:
为进一步完善公司法人治理结构,根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定,提名施平先生、汤加彬先生、茅宁先生为第二届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该事项不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于制订公司<控股子公司管理制度>的议案》
1.议案内容:
详见公司同日于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平
台 (http://www.neeq.com.cn)公告的 《控股子公司管理制度》(公告编号:2019-020)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
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