公告日期：2023-12-14

公告编号：2023-025

证券代码：832623 证券简称：铱迅信息 主办券商：天风证券
南京铱迅信息技术股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十次会议于 2023 年12 月 13 日审议并通过：

提名张昱先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 8,208,000股，占公司股本的 35.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名魏忠先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,477,000股，占公司股本的 27.62%，不是失信联合惩戒对象。

提名姬晔君女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 52,500股，占公司股本的 0.22%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘艳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨敏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2023 年

公告编号：2023-025

12 月 13 日审议并通过：

提名何爱国先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王先锋先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第二次职工代表大会于 2023
年 12 月 13 日审议并通过：

选举陈静女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 12 月 29 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（四）首次任命董监高人员履历

杨敏先生，1982 年 2 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2005
年 6 月至 2010 年 7 月任职于南京擎天科技有限公司，担任技术总监职务；2010 年 8 月
至 2012 年 1 月任职于上海启明星辰技术有限公司，担任技术主管职务；2012 年 2 月至
2016 年 5 月任职于上海北塔软件股份有限公司，担任技术经理职务；2016 年 6 月至 2020
年 10 月任职于南京擎天科技有限公司，担任技术总监职务；2020 年 11 月至今任职于
南京铱迅信息技术股份有限公司，担任技术支持部经理职务，负责技术支持部部门管理和重大项目技术支持工作。

何爱国先生，1979 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2010
年 10 月至 2012 年 1 月，任职于北京启明星辰信息安全技术有限公司，担任高级经理职
务；2012 年 2 月至 2014 年 3 月，任职于北京天融信网络安全技术有限公司，担任市场
总监职务；2019 年 1 月进入南京铱迅信息技术股份有限公司，目前为公司市场部总监，负责公司市场部门管理工作；同时为南京长亭电子有限公司、南京志国电子有限公司、南京元隆电子有限公司三家公司……
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