公告日期：2020-02-20

公告编号：2020-006

证券代码：832622 证券简称：咏鹅家纺 主办券商：国元证券
安徽咏鹅家纺股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 2 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：储荣生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数32,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；


公告编号：2020-006

无。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议
案》
1.议案内容：

为配合安徽咏鹅家纺股份有限公司（以下简称“公司”）长期战略发展规划，进一步提升公司的决策效率，降低公司经营成本，经审慎考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌。

公司及实际控制人已就公司申请股票终止挂牌相关事宜与公司股东进行了充分沟通与协商，并就该事宜初步达成一致意见，公司会最大限度使全体股东的合法权益得到充分、有效保护。对于有异议股东，公司实际控制人承诺：将协调由实际控制人或其指定的第三方以公平合理的市场价格收购其股份，回购价格不低于异议股东取得公司股份的成本，具体价格经双方协商一致后确定；自全国中小企业股份转让系统有限责任公司对公司做出股票终止挂牌决定之日起 30 个转让日内，异议股东需在此期限内以书面形式向公司提交股份回购申请，上述期限内未向公司提交回购申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，公司实际控制人或其他指定第三方将不再承担回购义务。
2.议案表决结果：

同意股数 32,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中
小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作顺利进行，

公告编号：2020-006

提请股东大会授权董事会全权处理本次终止挂牌事宜，包括：（1）授权董事会制作、修改终止挂牌所需的申请文件的准备和申报；（2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；（3）办理与本次终止挂牌相关的其他事宜；（4）授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
2.议案表决结果：

同意股数 32,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
三、备查文件目录
《安徽咏鹅家纺股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

安徽咏鹅家纺股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 20 日

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