公告日期:2018-12-10
公告编号:2018-032
证券代码:832622 证券简称:咏鹅家纺 主办券商:国元证券
安徽咏鹅家纺股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员
换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
(一)董事长、高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议于2018年12月8日审议并通过:
选举储荣生为公司董事长,任职期限三年,自本次审议通过之日起生效。
聘请储荣生先生为公司总经理,任期三年,自本次会议通过之日起计算。
聘请储宏斌先生为公司财务负责人,任期为三年,自本次会议通过之日起计算。
聘请储小飞女士为公司董事会秘书,任期为三年,自本次会议通过之日起计算。
本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事5人。
会议由储荣生先生主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:是√否
(二)换届后董事、高级管理人员情况
董事长储荣生持有公司股份22,180,000股,占公司股本的69.31%。不是失信联合惩戒对象。
总经理储荣生持有公司股份22,180,000股,占公司股本的69.31%。不是失信联合惩戒对象。
财务总监储宏斌持有公司股份30,000股,占公司股本的0.09%。不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2018-032
董事会秘书储小飞持有公司股份30,000股,占公司股本的0.09%。不是失信联合惩戒对象。
(三)监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第一次会议于2018年12月8日审议并通过:
选举吕旺生为公司监事会主席,任职期限三年,自本次监事会审议通过之日起生效。
本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事3人。
会议由吕旺生先生主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:是√否
(四)换届后监事人员情况
监事会主席吕旺生持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
本次换届选举不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
《安徽咏鹅家纺股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
《安徽咏鹅家纺股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
安徽咏鹅家纺股份有限公司
董事会
2018年12月8日
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