公告日期:2018-12-10
公告编号:2018-030
证券代码:832622 证券简称:咏鹅家纺 主办券商:国元证券
安徽咏鹅家纺股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月8日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年11月22日以现场通知方式发出5.会议主持人:全体监事选举吕旺生先生主持会议
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《安徽咏鹅家纺股份有限公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第三届监事会主席》议案
1.议案内容:
因公司第三届监事会成员现已经股东大会、职代会审议通过,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,选举吕旺生先生为安徽咏鹅家纺股份有限公司监事会主席,任期三年,自本次会议决议通过之日起至第三届监事会届满止。
公告编号:2018-030
吕旺生先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《安徽咏鹅家纺股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
安徽咏鹅家纺股份有限公司
监 事 会
2018年12月8日
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