公告日期：2018-01-23

公告编号：2018-001



股份简称：咏鹅家纺 股份代码：832622 主办券商：国元证券



安徽咏鹅家纺股份有限公司



第二届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



安徽咏鹅家纺股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议通知于2018年1月10日以书面及电话通知的方式发出。会议于2018年1月20日上午以现场表决方式在公司会议室召开，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由公司董事长储荣生先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《安徽咏鹅家纺股份有限公司章程》的规定。



二、会议审议议案及表决情况



会议以现场投票表决方式审议通过了如下议案：



（一）审议通过《关于增加公司经营范围的议案》，并提请公司2018年第一



次临时股东大会审议。



1、议案内容：



因公司业务发展需要，现拟在公司现有经营范围基础上增加：劳保用品、洗护用品的生产和销售。变更后的经营范围为：纺织工艺制品、服装、鞋帽、轻工业品、纸箱、塑料制品生产、销售；劳保用品、洗护用品的生产和销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经 营或者禁止进出口的商品及技术除外）。



本次经营范围的增加内容，最终以工商行政管理部门核准登记为准。



2、表决结果：



该议案获得5票赞成、0票反对、0票弃权。



3、回避表决情况：



公告编号：2018-001



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（二）会议审议了《关于修改公司章程的议案》，并提请公司2018年第一次



临时股东大会审议。



1、议案内容：



因公司拟变更经营范围，现需对《安徽咏鹅家纺股份有限公司章程》相应内容进行修改。



2、表决结果：



该议案获得5票赞成、0票反对、0票弃权。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（三）会议审议了《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。



1、议案内容：



提议公司于2018年2月6日上午10时在公司四楼会议室召开2018年第一



次临时股东大会。



2、表决结果：



该议案获得5票赞成、0票反对、0票弃权。、3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、备查文件目录



《安徽咏鹅家纺股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。



特此公告。



安徽咏鹅家纺股份有限公司



董事会



2018年1月23日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。