公告日期：2017-05-22

公告编号：2017-009



股份简称：咏鹅家纺 股份代码：832622 主办券商：国元证券



安徽咏鹅家纺股份有限公司



对外投资的公告（设立全资子公司）



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、对外投资概述



1、基本情况



本公司拟设立全资子公司安徽向天歌文化科技有限公司，注册地为安徽省安庆市岳西县，注册资本为人民币10,000,000.00元。



本次对外投资不构成关联交易。



2、审议和表决情况



公司于2017年5月20日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于



设立全资子公司的议案》。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等制度的规定，本议案经公司董事会审议通过之后即可实施，无需提交股东大会审议。



3、交易生效需要的其他审批及有关程序



除需报当地工商行政管理部门办理登记手续外，无需履行其他审批程序。



4、本次对外投资涉及进入新的领域



本次投资全资子公司的经营范围是文化产品研发、设计、策划、包装设计、管理与咨询及文化工艺产品销售，而咏鹅家纺的主营业务是纺织工艺制品的生产与销售，故本次对外投资涉及进入新领域。



公告编号：2017-009



二、投资标的基本情况



1、本次对外投资的出资方式为货币出资。



2、本次对外投资的出资说明：出资期限为2037年5月20日前缴足，根据



子公司需求，股东以自有资金进行实缴。



3、投资标的基本情况



投资标的名称：安徽向天歌文化科技有限公司



注册地址：安徽省安庆市岳西县天堂镇（天鹅工业园）



经营范围：文化产品研发、设计、策划、包装设计、管理与咨询及文化工艺产品销售。



各投资人的投资规模和持股比例：



股东名称 币种 出资额（元） 出资比例



安徽咏鹅家纺股份有限公司 人民币 10,000,000.00 100%



三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响



1、本次对外投资的目的



本次对外投资的目的是为了进一步拓展公司产业链，公司将依托现有纺织品制造经验以及稳定的优质客户资源，进一步优化公司业务结构体系，提高公司经营效益。



2、本次对外投资可能存在的风险



本次对外投资是公司从长远利益出发做出的慎重决策，符合公司经营计划及发展目标，但仍存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，公司将通过建立健全内控制度和风险防范机制，确保本次对外投资的安全与收益。



3、本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果的影响



本次对外投资有利于公司业务发展，对公司未来的财务状况和经营成果将产 公告编号：2017-009



生积极正面的影响。



四、备查文件目录



《安徽咏鹅家纺股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。



特此公告。



安徽咏鹅家纺股份有限公司



董事会



2017年5月22日




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