公告日期：2017-05-22

股份简称：咏鹅家纺 股份代码：832622 主办券商：国元证券



安徽咏鹅家纺股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一) 会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月20日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长储荣生先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。



(二) 会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共13人，持有表决权



的股份32,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于<公司2016年度董事会工作报告>的议案》



1、议案内容



董事会工作报告就2016年公司经营情况及董事日常工作情况进行了总结，



并提出了2017年度的工作计划。



2、议案表决结果：



同意股数32,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；



反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占



本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（二）审议通过《关于<公司2016年度监事会工作报告>的议案》



1、议案内容



监事会报告了 2016 年度监督检查情况及工作开展情况。



2、议案表决结果：



同意股数32,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；



反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占



本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（三）审议通过《关于<公司2016年年度报告及摘要>的议案》



1、议案内容



详见公司于 2017年 4月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定平台



（www.neeq.com.cn)上披露的公司《2016年年度报告》（公告编号：2017-001）



和《2016年度报告摘要》（公告编号：2017-002）。



2、议案表决结果：



同意股数32,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；



反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占



本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（四）审议通过《关于<公司2016年度财务决算报告>的议案》



1、议案内容



公司2016年度财务决算报告。



2、议案表决结果：



同意股数32,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；



反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占



本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（五）审议通过《关于<公司2017年度财务预算报告>的议案》



1、议案内容



公司以2016年度财务工作情况及2017年经营计划为基础，编制《2017年



度财务预算报告》。



2、议案表决结果：



同意股数32,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；



反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占



本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（六）审议通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》



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