公告日期:2017-04-27
公告编号:2017-005
股份简称:咏鹅家纺 股份代码:832622 主办券商:国元证券
安徽咏鹅家纺股份有限公司
关于召开2016年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2016年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定,无需经有关部门批准。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2017年5月20日,15:00
结束时间:2017年5月20日,17:00
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程,不需相关部门批准或履行必要程序。本次股东大会的股权登记日为2017年5月18日, 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股 公告编号:2017-005
东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.本公司聘请的上海天衍禾律师事务所见证律师。
(七)会议地点:公司会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《 2016 年度董事会工作报告》;
(二)审议《 2016 年度监事会工作报告》;
(三)审议《 2016 年年度报告及年报摘要》;
(四)审议《 2016 年度财务决算报告》;
(五)审议《 2017 年度财务预算报告》;
(六)审议《 2016 年度利润分配方案》;
(七)审议《关于续聘 2017 年度财务审计机构的议案》;
(八)审议《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》;
(九)审议《关于关联方为公司提供最高额连带责任保证的议案》。
三、 会议登记方法
(一)登记方式:
1、自然人股东持本人身份证;由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证;
2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、 公告编号:2017-005
加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。
(二)登记时间:
2017年 5月 20日( 14:00-15:00)
(三)登记地点:
公司会议室
四、 其他
(一)会议联系方式
1、联系地址:安徽省岳西县天堂镇(天鹅工业园)
2、联系电话: 0556-2180539
3、传 真: 0556-2173435
4、联系 人:储小飞
(二)会议费用:
与会股东交通费、食宿等费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开前10天提交。
五、备查文件目录
《安徽咏鹅家纺股份有限公司2016年年度股东大会通知》。
特此公告。
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