公告日期:2016-03-21
公告编号:2016-001
股份简称:天鹅家纺 股份代码:832622 主办券商:国元证券
安徽天鹅家纺股份有限公司
第二届第二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
安徽天鹅家纺股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会议于2016年3月20日上午以现场表决方式在公司会议室召开,会议应出席董事5人,实际出席董事5人。会议由公司董事储荣生先生主持,公司监事及其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《安徽天鹅家纺股份有限公司章程》的规定。
二、会议审议议案及表决情况
1、审议通过了《关于预计2016年度日常性关联交易的议案》。
表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。
回避表决情况:本议案2票回避表决。
2、审议通过了《关于关联方为公司提供最高额连带责任保证的议案》。
表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权
回避表决情况:本议案不需要回避表决。
三、备查文件目录
《安徽天鹅家纺股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。
特此公告。
安徽天鹅家纺股份有限公司
董事会
二O一六年三月二十一日
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