公告日期:2015-10-29
公告编号:2015-020
股份简称:天鹅家纺 股份代码:832622 主办券商:国元证券
安徽天鹅家纺股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1、会议召开时间:2015年10月27日
2、会议召开地点:公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:董事长储荣生先生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
(二) 会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共13人,持有表决权的股份32,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举安徽天鹅家纺股份有限公司第二届董事会成员的议案》
1、议案内容
鉴于第一届董事会任期已满,董事会提名储荣生、储小飞、金家明、储劲松、储宏斌为董事候选人。
上述董事候选人经本次会议审议通过后,将组成公司第二届董事会,任期三年,自本次会议审议通过之日起计算。
2、议案表决结果:
同意股数32,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%; 公告编号:2015-020
反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况
不涉及关联交易事项。
(二)审议通过《关于选举安徽天鹅家纺股份有限公司第二届监事会成员的议案》
1、议案内容
鉴于第一届监事会任期已届满,监事会提名储德贵为股东代表监事,与职工代表大会选举的职工代表监事吕旺生、肖友朋共同组成第二届监事会。
上述监事候选人经本次会议审议通过后,将组成公司第二届监事会,任期三年,自本次股东大会审议通过之日起计算。
2、议案表决结果:
同意股数3,200,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况
不涉及关联交易事项。
三、律师见证情况
律师事务所名称:上海天衍禾律师事务所
律师姓名:汪大联、姜利律师
结论性意见:本所律师认为:安徽天鹅家纺股份有限公司2015年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、本次会议的议案表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》的相关规定,本次会议的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
(一)《安徽天鹅家纺股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议》;
(二)《法律意见书》。
安徽天鹅家纺股份有限公司
董事会
2015年10月28日
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