公告日期：2024-04-17

证券代码：832621 证券简称：三维钢构 主办券商：中泰证券
山东三维钢结构股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 16 日

2.会议召开地点：山东三维钢结构股份有限公司，三楼 307 会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长杨维生先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数48,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 93.07%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 7 人，列席 7 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<选举杨维生先生担任公司第四届董事会董事>的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，提名杨维生先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过本议案之日起计算。杨维生先生不存在《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<选举杨维洪先生担任公司第四届董事会董事>的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，提名杨维洪先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过本议案之日起计算。杨维洪先生不存在《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<选举刘振华先生担任公司第四届董事会董事>的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，提名刘振华先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过本议案之日起计算。刘振华先生不存在《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<选举张厚鹏先生担任公司第四届董事会董事>的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，提名张厚鹏先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过本议案之日起计算。张厚鹏先生不存在《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数……
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