公告日期：2022-06-27

公告编号：2022-041

证券代码：832621 证券简称：三维钢构 主办券商：中泰证券
山东三维钢结构股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 25 日

2.会议召开地点：山东三维钢结构股份有限公司（以下简称：公司）二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长杨维生先生

6.会议列席人员：公司监事会成员和其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况


公告编号：2022-041

（一）审议通过《关于补充确认子公司购买土地使用权的议案》

1.议案内容：

基于公司的战略发展方向，为更好的满足公司未来的业务发展需要，提升产能，提高市场竞争力和核心竞争力，公司子公司山东三维重工有限公司购买土地
使用权用于新建厂房及配套设施。本议案内容详见公司于 2022 年 6 月 27 日在全
国中小企业股份转让系统官网（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于公司子公司购买土地使用权的公告》（公告编号：2022-042）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东三维钢结构股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

山东三维钢结构股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 27 日

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