公告日期：2022-06-09

证券代码：832621 证券简称：三维钢构 主办券商：中泰证券
山东三维钢结构股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 26 日 9:30。


（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832621 三维钢构 2022 年 6 月 20 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

山东省滕州市善国南路益康大道北首 858 号公司二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修改<公司章程>的议案》

根据公司增选董事，《公司章程》第一百一十三条“董事会由 5 名董事组成，
设董事长 1 人。”修改为“董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人。”。

根据监事会增选监事，《公司章程》第一百六十三条第一款“公司设监事会。监事会由 5 名监事组成，其中职工代表监事 2 名。”修改为“公司设监事会。监事会由 7 名监事组成，其中职工代表监事 3 名。”。

最终以公司登记机关核准登记为准。

（二）审议《关于增选公司监事的议案》

根据公司发展需要，拟对监事会结构进行调整，在现有构成基础上增选监事2 名，其中 1 名为职工代表监事。公司股东推荐杜洛婷女士为增选股东代表监事
候选人，将与公司职工代表大会选举新增的 1 名职工监事共同成为公司第三届监事会成员，任期至本届监事会届满。杜洛婷不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于确认根据本次股票发行结果变更注册资本的议案》

2021 年 11 月 20 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过《关
于山东三维钢结构股份有限公司<股票定向发行说明书>的议案》、《关于根据本次股票发行结果变更注册资本的议案》、《关于根据本次股票发行结果修改<公司章程>的议案》等议案（详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《山东三维钢结构股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告》，公告编号：2021-035）。

截至目前，公司 2021 年第一次股票发行（简称“本次股票发行”）募集资金已经到位，公司已经取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于对山东三维钢结构股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]3979 号）和中国证券登记结算有限责任公司出具的《股份登记确认书》（业务单号：107000015865）。公司本次股票发行共计 3,571,428 股，每股面值 1 元，因此公司注册资本由 4,800 万元变更为 5,157.1428 万元。

本次会议确认同意根据本次股票发行结果，对公司注册资本进行相应的变更。

最终以公司登记机关核准登记为准。

（四）审议《关于确认根据本次股票发行结果修改<公司章程>的议案》

2021 年 11 月 20 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过《关
于山东三维钢结构股份有限公司<股票定向发行说明书>的议案》、《关于根据本次股票发行结果变更注册资本的议案》、《关于根据本次股票发行结果修改<公司章程>的议案》等议案（详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《山东三维钢……
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