公告日期：2022-06-09

证券代码：832621 证券简称：三维钢构 主办券商：中泰证券
山东三维钢结构股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 8 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长杨维生先生

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况


（一）审议通过《关于确认根据本次股票发行结果变更注册资本的议案》
1.议案内容：

2021 年 11 月 20 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过《关
于山东三维钢结构股份有限公司<股票定向发行说明书>的议案》、《关于根据本次股票发行结果变更注册资本的议案》、《关于根据本次股票发行结果修改<公司章程>的议案》等议案（详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《山东三维钢结构股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告》，公告编号：2021-035）。

截至目前，公司 2021 年第一次股票发行（简称“本次股票发行”）募集资金已经到位，公司已经取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于对山东三维钢结构股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]3979 号）和中国证券登记结算有限责任公司出具的《股份登记确认书》（业务单号：107000015865）。公司本次股票发行共计 3,571,428 股，每股面值 1 元，因此公司注册资本由 4,800 万元变更为 5,157.1428 万元。

本次会议确认同意根据本次股票发行结果，对公司注册资本进行相应的变更。

最终以公司登记机关核准登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于确认根据本次股票发行结果修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：


2021 年 11 月 20 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过《关
于山东三维钢结构股份有限公司<股票定向发行说明书>的议案》、《关于根据本次股票发行结果变更注册资本的议案》、《关于根据本次股票发行结果修改<公司章程>的议案》等议案（详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《山东三维钢结构股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告》，公告编号：2021-035）。

本次会议确认同意根据 2021 年第一次股票发行（简称“本次股票发行”）结果对《公司章程》第六条涉及的注册资本、第二十二条涉及的股份总数等内容进行修改，具体修改内容为：

1、第六条原文为“公司注册资本为人民币 4,800 万元。”

现修改为“公司注册资本为人民币 5,157.1428 万元。”

2、第二十二条原文为“公司的股份总数为 4,800 万股，每股面值 1 元，全
部为普通股。”

现修改为“公司的股份总数为 5,157.1428 万股，每股面值 1 元，全部为普通
股。”

最终以公司登记机关核准登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：


根据公司增选董事，《公司章程》第一百一十三条“董事会由 5 名董事组成，
设董事长 1 人。”修改为“董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人。”。

根据监事会增选监事，《公司章程》第一百六十三条第一款“公司设监事会。监事会由 5 名监事组成，其中职工代表监事 2 名。”修改为“公司设监事会。监事会由 7 名监事组成，其中职工代表监事 3 名。”。

最终以公司登……
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