公告日期：2023-06-14

证券代码：832620 证券简称：中安股份 主办券商：天风证券
山东中安科技股份有限公司

章 程

二零二三年六月


目录

第一章 总则
第二章 宗旨和范围
第三章 股份
第一节 股份发行
第二节 股份增减和回购
第三节 股份转让
第四章 股东和股东大会
第一节 股东
第二节 股东大会的一般规定
第三节 股东大会的召集
第四节 股东大会的提案与通知
第五节 股东大会的召开
第六节 股东大会的表决和决议
第五章 董事会
第一节 董事
第二节 董事会
第六章 总裁及其他高级管理人员
第七章 监事会
第一节 监事
第二节 监事会
第八章 财务会计制度、利润分配和审计
第一节 财务会计制度
第二节 内部审计
第三节 会计师事务所的聘任
第九章 公司的通知和公告办法
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资
第二节 解散和清算
第十一章 修改章程
第十二章 信息披露
第十三章 投资者关系管理
第十四章 关联交易
第十五章 党的组织
第十六章 附则


山东中安科技股份有限公司

章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥中国共产党领导作用，根据《中国共产党章程》（以下简称“《章程》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》和其他有关规则，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由原山东中安
科技有限责任公司（以下称“原有限公司”）以 2014 年 10 月 31 日为
基准日经审计的净资产折合为股份有限公司的股本，整体变更设立的股份有限公司（以下简称“公司”），设立方式为发起设立，净资产中超出注册资本的剩余部分计入公司资本公积。原有限公司的股东现为公司的发起人。

第三条 公司在山东省工商行政管理局注册登记。

第四条 公司名称：山东中安科技股份有限公司。

第五条 公司住所：山东省济南市高新东区街道科嘉路 2319 号。
第六条 公司注册资本为人民币壹亿壹仟柒佰贰拾伍万陆仟叁佰零叁元；公司营业期限为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的，具有法律约束力
的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、人事
负责人、财务负责人、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：公司坚持“不管是做人还是做事，
我们讲究的是一生一世，而不是一时一事”的企业文化，以合作需要真诚，目标是要双赢为经营理念，善待员工、善待客户、服务社会，做到个人利益、公司利益、社会利益的和谐统一。

第十二条 经依法登记，公司经营范围是：软件和信息技术产品
的开发、生产、技术服务、技术转让；交通安全防护、危化品安全管理、监管安全管理、公共安全系统的开发、生产、销售、技术服务、技术转让；智能交通系统、平安城市系统、智慧城市系统的设计、安装、运营、维护、技术服务、技术转让；安防系统、信息系统集成服务、技术服务、技术转让；电子与智能化工程专业承包；电子设备、自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取记名股票的形式。

公司股票依法在全国中小企业股份转让系统挂牌后，将登记存管于中国证券登记结算有限责任公司北京分公司。

第十四条 公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同种类的
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