公告日期：2023-02-02

公告编号：2023-002

证券代码：832620 证券简称: 中安股份 主办券商：天风证券

山东中安科技股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

法律责任。
一、 日常关联交易预计情况
（一）预计情况

单位：元

2022 年年初至 预计金额与上年实际发
关联交易类别 主要交易内 预计 2023 年 披露日与关联 生金额差异较大的原因
容 发生金额 方实际发生金 （如有）

额

购买原材料、
燃料和动力、
接受劳务
出售产品、商
品、提供劳务
委托关联人销
售产品、商品
接受关联人委
托代为销售其
产品、商品

关联方为公

其他 司申请授信 80,000,000 57,000,000 因公司经营需要预计 20
和贷款提供 23 年银行贷款规模
担保

合计 - -

（二）基本情况


公告编号：2023-002

1、关联关系

张景伟先生系公司控股股东、实际控制人，持有公司 62.44%的股份，
现任公司董事长、总裁。

齐廷英女士系张景伟先生的妻子，未在公司任职。
2、关联关系主要内容

根据公司经营需要，2023 年公司拟向银行或相关合作方申请借款
8000 万元，董事长张景伟先生作为控股股东、法定代表人， 齐廷英女士 作为张景伟先生的妻子，为公司提供担保。
二、审议情况
（一）表决和审议情况

2023 年 2 月 1 日，山东中安科技股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会第十五次会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果
审议通过了公司《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》，董事张景伟 先生为关联交易方，实行关联董事回避表决，非关联董事表决通过，符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定。该议案将提交于公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

1、关联方张景伟先生、齐廷英女士提供贷款担保为无偿提供，属于 关联方对公司的支持行为。


公告编号：2023-002

2、关联方张景伟先生、齐廷英女士为公司提供的贷款担保行为，不 存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公司的独立性没有因关联交 易受到影响。
四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计 2023 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据具
体业务开展的需要，签署相关协议。
五、关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性交易，是公司日常生产经营所必需的流动资金，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不影响公司的独立性，不会对公司生产经营造成不利 影响。
六、备查文件目录
《山东中安科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

山东中安科技股份有限公司
董事会
……
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