公告日期：2018-08-21

公告编号：2018-038

证券代码：832618 证券简称：中能兴科 主办券商：国盛证券



中能兴科(北京)节能科技股份有限公司



第五届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月9日通过书面、

电话和电子邮件的方式发出

5.会议主持人：董事长赵长春

6.会议列席人员（如有）：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。





公告编号：2018-038

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于<中能兴科（北京）节能科技股份有限公司2018年半年度报告>的议案》

1.议案内容：



根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》、《关于做好挂牌公司2018年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司已完成2018年半年度报告的编制工作。



具体内容详见公司于2018年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-040）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于<中能兴科（北京）节能科技股份有限公司2018年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等的要求,公司董事会对2018年半年度募



公告编号：2018-038

集资金存放与实际使用情况做了专项报告。



具体内容详见公司于2018年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中能兴科（北京）节能科技股份有限公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-041）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于中能兴科（北京）节能科技股份有限公司向银行申请借款暨关联担保的议案》

1.议案内容：



根据公司经营和发展的需要，公司拟向交通银行申请人民币500万元的流动资金贷款额度，期限1年。该额度由北京中关村科技融资担保有限公司连带责任保证，并由公司关联方赵一波、李爱云、赵长春提供无限连带责任保证担保（具体担保的关联自然人以实际签订的担保合同为准）。上述事项具体以与银行签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



关联董事赵长春、孙洪江回避表决。董事赵长春为公司实际控制人赵一波的父亲，由于赵一波、赵长春涉及担保事宜，故回避表决；



公告编号：2018-038

董事孙洪江是由母公司委派出任董事职务，且在母公司任职，赵一波为母公司实际控制人，由于涉及赵一波担保事宜，故回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的《中能兴科（北京）节能科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》



……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。