公告日期:2018-05-17
公告编号:2018-031
证券代码:832618 证券简称:中能兴科 主办券商:国盛证券
中能兴科(北京)节能科技股份有限公司
董事变动公告(任职情况)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2017 年年度股东
大会于2018年5月16日审议并通过:
任命赵长春为公司董事,任期期限自2017年年度股东大会审议
通过之日起至第五届董事会任期届满。
任命刘景芳为公司董事,任期期限自2017年年度股东大会审议
通过之日起至第五届董事会任期届满。
本次会议召开20日前以公告方式通知全体股东,实际到会股东
23人。到会人持有公司股份25,600,000股,占股份总数的93.94%,
会议由王英俊主持。
以上决议表决情况为:
同意股数25,600,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
公告编号:2018-031
(二)被任免董监高的基本情况
赵长春,男,1954年 11月出生,中国籍,无境外永久居留权,
本科学历,国家技术发明奖二等奖获得者,中国节能协会副理事长。
2002年12月至2012年12月任北京华远意通供热科技发展有限公司
总裁; 2009年12月至2012年6月,任中能兴科(北京)节能科技
股份有限公司董事长、法定代表人;2015年12月至2018年1月,
任大同智远企业管理咨询有限公司执行董事、法定代表人;2014年6
月至今,任北京常春助学慈善基金会理事长、法定代表人;2012年6
月至今,任中能兴科(北京)节能科技股份有限公司技术顾问。
该任命董事赵长春持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%。
刘景芳,女,1965年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,
高级工程师。工作经历:于1989年7月至2000年7月天津人造金刚
石厂质检科、技术科工作。于2000年8至2004年12月,北京增方
园金刚石材料有限公司负责技术管理工作。于2005年2月至2015年
12 月任北京华远意通热力科技股份有限公司,历任办公室主任、收
费部经理、客服中心总监、副总裁、总裁助理等职。于2007年7月
至2018年4月任北京华意龙达供热工程技术有限公司执行董事、法
定代表人。于2016年4月至今任中能兴科(北京)节能科技股份有
限公司总经理。
该任命董事刘景芳持有公司股份 50,000股,占公司股本的
0.1835%。
(三)任命/免职的原因
公告编号:2018-031
因原公司董事王英俊、李赫辞职,导致公司董事会成员人数低于法定人数,补选赵长春、刘景芳为公司董事。
二、上述人员的任免对公司产生的影响
(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响
赵长春、刘景芳任职后,公司董事会人数符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
(二)对公司生产、经营上的影响
本次任命新董事有利于公司在管理结构上更加完善,对公司生产、经营具有积极的作用。
三、备查文件目录
《中能兴科(北京)节能科技股份有限公司2017年年度股东大会会
议决议》。
中能兴科(北京)节能科技股份有限公司
董事会
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