公告日期:2016-05-16
证券代码:832617 证券简称:数码大方 主办券商:平安证券
北京数码大方科技股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2016年05月13日
2.会议召开地点:北京数码大方科技股份有限公司一楼VIP会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:雷毅
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司已于2016年04月22日向全体股东及董事监事发出本次股东大会的通知,本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共11人,持有表决权的股份45,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过关于公司 《2015年年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容
《2015年年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:
同意股数45,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联方交易事项,无回避表决情况。
(二)审议通过关于公司《2015年年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容
《2015年年度监事会工作报告》
2.议案表决结果:
同意股数45,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联方交易事项,无回避表决情况。
(三)审议通过关于公司《2015年年度财务决算报告》的议案
1.议案内容
《2015年年度财务决算报告》
2.议案表决结果:
同意股数45,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联方交易事项,无回避表决情况。
(四)审议通过关于公司《2015年年度财务预算报告》的议案
1.议案内容
《2015年年度财务预算报告》
2.议案表决结果:
同意股数45,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联方交易事项,无回避表决情况。
(五)审议通过关于公司2015年年度利润分配方案的议案
1.议案内容
为保障公司经营资金和业务扩展需要,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司2015年不向全体股东派发现金分红,不进行资本公积金转增。公司总股本维持 4500万股不变,剩余未分配利润结转以后年度分配。
2.议案表决结果:
同意股数45,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联方交易事项,无回避表决情况。
(六)审议通过关于公司《2015年年度报告及其摘要》的议案
1.议案内容
《2015 年年度报告及其摘要》,具体详见公司在全国股份转让
系统指定信息披露平台(http://neeq.com.cn/)上披露的《北京数码大方科技股份有限公司 2015 年度报告》、《北京数码大方科技股份有限公司 2015 年年报摘要》。
2.议案表决结果:
同意股数45,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.0……
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