公告日期:2016-04-26
公告编号:2016-008
证券代码:832617 证券简称:数码大方 主办券商:平安证券
北京数码大方科技股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
北京数码大方科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三次会议于2016年04月22日下午2:00在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2016年04月11日分别以电子邮件和电话确认方式送达各位监事,会议通知中包括会议的相关资料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,无委托投票的情况。会议由监事会主席孙世明主持。本次监事会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
二、会议审议及表决情况
(一)审议通过《关于审议公司<2015年年度监事会工作报告>的议案》,并报股东大会审议。
表决结果:同意票数为 3票;反对票数为 0 票;弃权票数为0票。
(二)审议通过《关于审议公司<2015年年度审计报告>的议案》。
表决结果:同意票数为 3票;反对票数为 0 票;弃权票数为0票。
(三)审议通过《关于审议公司<2015年年度财务决算报告>的议案》,并报股东大会审议。
表决结果:同意票数为 3票;反对票数为 0 票;弃权票数为0票。
(四)审议通过《关于审议公司<2016年年度财务预算报告>的议案》,并报股东大会审议。
公告编号:2016-008
表决结果:同意票数为 3票;反对票数为 0 票;弃权票数为0票。
(五)审议通过《关于审议公司2015年年度利润分配方案的议案》,并报股东大会审议。
表决结果:同意票数为 3票;反对票数为 0 票;弃权票数为0票。
(六)审议通过《关于审议公司<2015年年度报告及其摘要>的议案》,并报股东大会审议。
表决结果:同意票数为 3票;反对票数为 0 票;弃权票数为0票。
(七)审议通过《关于审议聘任2016年度审计机构的议案》,并报股东大会审议。
表决结果:同意票数为 3票;反对票数为 0 票;弃权票数为0票。
三、备查文件
《北京数码大方科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。
特此公告。
北京数码大方科技股份有限公司
监事会
2016年04月22日
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