公告日期：2016-04-26

证券代码：832617 证券简称：数码大方 主办券商：平安证券

北京数码大方科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

北京数码大方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年04月22日09时在公司会议室以现场和电话会议方式召开第二届董事会第四次会议。本次会议通知于2016年04月11日以邮件、电话相结合的方式通知全体董事及监事。公司应出席会议董事8人，实际出席会议并表决的董事8人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长雷毅先生主持。本次董事会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于审议公司<2015年年度董事会工作报告>的议案》，并报股东大会审议。

议案内容：《2015年年度董事会工作报告》。

表决结果：同意票数为 8票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易回避表决。

(二)审议通过《关于审议公司<2015年年度审计报告>的议案》。

议案内容：《2015年年度审计报告》。

表决结果：同意票数为 8票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易回避表决。

(三)审议通过《关于审议公司<2015年年度财务决算报告>的议案》，并报股东大会审议。

议案内容：《2015年年度财务决算报告》。

表决结果：同意票数为 8票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易回避表决。

(四)审议通过《关于审议公司<2016年年度财务预算报告>的议案》，并报股东大会审议。

议案内容：《2016年年度财务预算报告》。

表决结果：同意票数为 8票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易回避表决。

(五)审议通过《关于审议公司2015年年度利润分配方案的议案》，并报股东大会审议。

议案内容：为保障公司经营资金和业务扩展需要，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司2015年不向全体股东派发现金分红，不进行资本公积金转增。公司总股本维持4500万股不变，剩余未分配利润结转以后年度分配。

表决结果：同意票数为 8票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易回避表决。

(六)审议通过《关于审议公司<2015年年度报告及其摘要>的议案》，并报股东大会审议。

议案内容：《2015年年度报告及其摘要》，具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（http://neeq.com.cn/）上披露的《北京数码大方科技股份有 限公司 2015 年度报告》、《北京数码大方科技股份有限公司 2015 年年报摘要》。 表决结果：同意票数为 8票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易回避表决。

(七)审议通过《关于审议公司<2015年年度总经理工作报告>的议案》。

议案内容：《2015年年度总经理工作报告》。

表决结果：同意票数为 8票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易回避表决。

(八)审议通过《关于聘任2016年度审计机构的议案》，并报股东大会审议。

议案内容：公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为北京数码大方科技股份有限公司2016年度审计机构，聘期一年，聘任期结束后，根据双方意愿，可以续聘。

表决结果：同意票数为 8票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易回避表决。

(九)审议通过《关于公司2016年研发项目的议案》。

议案内容：根据公司未来发展规划，公司计划在产品创新，原有产品升级等方面进行深入的研发，公司根据公司产品研发计划，列出公司研发名录《2016年研发项目名录》，公司将使用自有资金支持研发项目的实施。

表决结果：同意票数为 8票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易回避表决。

(十)审议通过《关于2016年度公司高级管理人员薪酬的议案》。……
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