双发股份:2019年第二次临时股东大会决议公告
双发股份资讯
2019-05-08 10:18:21
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公告日期:2019-05-07



公告编号:2019-024



证券代码:832615 证券简称:双发股份 主办券商:信达证券

河南双发石油装备制造股份有限公司



2019年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019年5月7日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:刘忠林董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:



本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共7人,持有表决权的股份总数44,475,700股,占公司有表决权股份总数的87.40%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于提名鲁学礼继续担任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容:



详见公司于2019年4月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《第二届董事会第二十四次会议决议公告》(公告编号:2019-008)。





公告编号:2019-024



2.议案表决结果:



同意股数44,475,700股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案无需与会股东回避表决。

(二)审议通过《关于提名刘忠林继续担任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容:



详见公司于2019年4月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《第二届董事会第二十四次会议决议公告》(公告编号:2019-008)。

2.议案表决结果:



同意股数44,475,700股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案无需与会股东回避表决。

(三)审议通过《关于提名张美英继续担任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容:



详见公司于2019年4月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《第二届董事会第二十四次会议决议公告》(公告编号:2019-008)。

2.议案表决结果:



同意股数44,475,700股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况





公告编号:2019-024



本议案无需与会股东回避表决。

(四)审议通过《关于提名刘建建继续担任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容:



详见公司于2019年4月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《第二届董事会第二十四次会议决议公告》(公告编号:2019-008)。

2.议案表决结果:



同意股数44,475,700股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案无需与会股东回避表决。

(五)审议通过《关于提名张华继续担任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容:



详见公司于2019年4月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的……
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