公告日期：2018-12-06

公告编号：2018-037

证券代码：832615 证券简称：双发股份 主办券商：信达证券

河南双发石油装备制造股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月5日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：刘忠林董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数44,548,200股，占公司有表决权股份总数的87.54%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围》议案

1.议案内容：



基于公司发展战略的需要，拟增加公司经营范围。



原经营范围：生产、销售、修理：钻采设备及配件、石油三抽设备及配件、石油专



公告编号：2018-037

用油套管、高中低压阀门、标准件、铆焊件、钻头、五金工具、橡胶制品、化工产品（不含危险品）；进出口贸易；机械产品检测、金属材料检测；石油设备安装、油气井固井、油气井管道安装；房屋租赁；油气井技术服务；预制水泥基础构件制造及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



拟变更的经营范围：生产、销售、修理、安装：钻采设备及配件、石油三抽设备及配件、石油专用油套管、高中低压阀门、标准件、铆焊件、钻头、五金工具、橡胶制品、化工产品（不含危险品）、金属杆、金属型材、灯杆、灯具、电力杆、通信塔、交通器材；表面处理；货物与技术的进出口业务（法律法规禁止的货物与技术除外）；机械产品检测、金属材料检测；石油设备安装、油气井固井、油气井管道安装；房屋租赁；油气井技术服务；预制水泥基础构件制造及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2.议案表决结果：



同意股数44,548,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案无需与会股东回避表决。

（二）审议通过《修订公司章程》议案

1.议案内容：



1、原第十二条 公司的经营范围：生产、销售、修理：钻采设备及配件、石油三抽设备及配件、石油专用油套管、高中低压阀门、标准件、铆焊件、钻头、五金工具、橡胶制品、化工产品（不含危险品）；进出口贸易；机械产品检测、金属材料检测；石油设备安装、油气井固井、油气井管道安装；房屋租赁；油气井技术服务；预制水泥基础构件制造及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



修订后第十二条 公司的经营范围：生产、销售、修理、安装：钻采设备及配件、石油三抽设备及配件、石油专用油套管、高中低压阀门、标准件、铆焊件、钻头、五金工具、橡胶制品、化工产品（不含危险品）、金属杆、金属型材、灯杆、灯具、电力杆、通信塔、交通器材；表面处理；货物与技术的进出口业务（法律法规禁止的货物与技



公告编号：2018-037

术除外）；机械产品检测、金属材料检测；石油设备安装、油气井固井、油气井管道安装；房屋租赁；油气井技术服务；预制水泥基础构件制造及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



2、原第一百六十七条 公司召开股东大会的会议通知，以专人、预付邮资函件、邮件或者以书面传真方式进行。



修订后第一百六十七条 公司召开股东大会的会议通知，以公告、书面、传真、邮件、电子邮件方式发出；本章程规定的其他形式。

2.议案表……
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